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[公告]五菱汽车:於二零一九年六月二十七日上午十时正举行之有关设备购买框架协议之股东特别大会之按股数投票表决结果

[公告]五菱汽车:於二零一九年六月二十七日上午十时正举行之有关设备购买框架协议之股东特别大会之按股数投票表决结果

  时间:2019年06月27日 13:05:33 中财网  

 

[公告]五菱汽车:於二零一九年六月二十七日上午十时正举行之有关设备购买框架协议之股东特别大会之按股数投票表决结果


Wuling - letterhead
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整
性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而
引致的任何損失承擔任何責任。








於二零一九年六月二十七日上午十時正舉行之

有關設備購買框架協議之股東特別大會之

按股數投票表決結果





董事會欣然宣佈,於股東特別大會上提呈之普通決議案,根據上市規則規定已獲獨立股東於
二零一九年六月二十七日上午十時正舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。








謹提述日期均為二零一九年五月三十一日之五菱汽車集團控股有限公司(「本公司」)通函(「該
通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告,內容有關設備購買框架協議及其項下擬進
行之所有交易。除本公佈另有界定者外,本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。




股東特別大會結果



董事會欣然宣佈,載於股東特別大會通告內之普通決議案(「該決議案」)根據上市規則規定已
獲獨立股東於二零一九年六月二十七日上午十時正舉行之股東特別大會以按股數投票表決方
式正式通過。本公司於香港的股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上已就投
票表決進行監票。有關於股東特別大會上提呈的該決議案之按股數投票表決結果如下:





普通決議案

所投票數及

佔所投總票數之百分比

所投總票數

贊成

反對

1.

批准、追認及確認日期二零一九年四月二十六日的
設備購買框架協議及其項下擬進行之所有交易;批
准設備購買框架協議項下截至二零一九年、二零二
零年及二零二一年十二月三十一日止三個年度各年
設備購買交易總額的年度上限;授權董事在彼等可
能認為就設備購買框架協議及其項下擬進行之任
何交易而言或令其生效而言屬必要、適當、適宜或
合宜之情況下採取有關行動及事宜,簽署及簽立所
有有關其他文件及採取有關步驟並在董事認為符
合本公司及其股東整體利益的情況下同意及作出
有關修改、修訂或豁免與其相關或有關之任何事宜
(包括修改、修訂或豁免有關文件,彼等與設備購
買框架協議所訂明者並無根本不同)。


296,104,634

(99.95%)

140,000

(0.05%)

296,244,634

(100%)










於股東特別大會當日,本公司之已發行股份總數為2,050,107,555股股份。持有或擁有
1,243,132,520股股份(佔本公司已發行股份合共約60.64%)的廣西汽車及其彼之聯繫人士須
於股東特別大會上放棄並已放棄就該決議案投票。因此,合共持有806,975,035股股份的獨立
股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對提呈之該決議案。




由於該決議案之於股東特別大會獲超過50%之贊成票數(以按股數投票表決方式),該決議案
已獲正式通過為本公司之普通決議案。




概無股份只賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票反對該決議案。






代表董事會

五菱汽車集團控股有限公司

副主席

李誠



香港,二零一九年六月二十七日





於本通告日期,董事會成員包括執行董事袁智軍先生(主席)、李誠先生(副主席兼行政總裁)、
楊劍勇先生及王正通先生;以及獨立非執行董事葉翔先生、王雨本先生及米建國先生。







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